第一千九百一十章 从身边人下手（求月票）（1 / 2）

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“是的，只要我们能证明这300万美元的保险是他们用赃款购买的~”

杨橙狠狠的一拍桌子，“那还等什么？就这么去做吧~”

戴维点了点头，“当然，我已经派人跟进了，另外，当年皮卡德向法院起诉麦道夫基金最大的受益者——麦道夫几十年的朋友皮考瓦以及他的夫人和家庭基金，要求后者归还其从麦道夫基金得到的72亿美元非法回报。

这件事值得我们注意。

皮卡德在起诉书中写道：案发前两年，皮考瓦在麦道夫基金新开了一个账户，汇入了125亿美元，在2个星期内，这125亿美元因为证券价格的飙升已经增值至164亿美元。

皮考瓦在投资5个月后，陆陆续续赎回了125亿美元，账户中留下了8100万美元的收益。

根据这些交易，皮卡德认为皮考瓦本应质疑这些高回报以及麦道夫基金的运作方式，但是，皮考瓦却‘相信麦道夫的诚实和正直，非常佩服麦道夫的行为’。

起诉后没几个月，皮考瓦被发现溺毙于家中的游泳池里，随后，其妻子与皮卡德达成司法和解，归还部分赎回的现金。

在皮卡德目前已经追回的133亿美元中，有60亿美元就是通过法律诉讼与和解，从麦道夫最初的、也是收益最大的4个投资者手中追回的。

此外，还有14亿美元是从其他投资者处通过诉讼追回，皮卡德还起诉了那些把投资者的资金投给麦道夫的理财专家，并追回了39亿美元的非法回报。”

杨橙有些唏嘘，想当年叱咤华尔街的大亨，现在可是今非昔比了。

他还记得几年前麦道夫在接受采访时坦承，监狱生活的压力小于华尔街，但这样的情绪并没有持续多久。

当年，麦道夫以70岁高龄抗下所有罪名，撇清了儿子和妻子的所有责任，甚至他的被捕，也是他先向妻子和儿子坦白，由后者举报。

不过，尽管麦道夫的两个儿子都一再否认和麦道夫案有关，但仍承受巨大压力，分别在2010年与2014年选择结束自己的生命。

在2015年给媒体的一封电子邮件中，麦道夫坦言，他非常想念自己的家人，他写道，“我到底是怎么让自己陷入这场噩梦的？”

然而，悲剧的结局无法让投资者们忘怀这些人当初的奢华人生，美国破产法院对麦道夫两个儿子的调查发现，他们在某次去美国中部著名滑雪胜地的全家旅行花掉了上万美元。

就在2008年丑闻爆发的当年，麦道夫的儿子马克还在马萨诸塞州的南塔基购买了一套650万美元的海滨别墅，麦道夫的公司在这笔交易中充当了借款人的角色。

而麦道夫的小儿子安德鲁则在丑闻爆发前一个多月，购买了曼哈顿一处400万美元的豪华别墅。

虽然他们从未受到过刑事指控，但皮卡德和司法部与麦道夫儿子的遗产继承人达成了2300万美元的和解协议，并将钱捐给受害者。

麦道夫的妻子露丝尽管一直在麦道夫公司任职，但这位金发而纤瘦的老太太声称自己从来不知道丈夫的违法行为。

同时，她同意放弃她名下约7500万美元的资产，根据与联邦检察官的和解协议，她留下了250万美元用来生活。

目前，露丝住在康涅狄格州旧格林威治市的一处公寓，与当年锦衣玉食的生活不同，如今，她只要购买超过100美元的东西，就必须向监管部门申报。

作为麦道夫投资咨询业务的合规总监，他的弟弟彼得麦道夫理应了解很多秘密，但他坚称对哥哥的欺诈行为不知情，尽管如此，他在2012年承认伪造记录和同谋进行证券欺诈，并被判处10年监禁。

可以说，麦道夫家族因他而起、因他而落，所谓成也萧何败萧何，贪婪本没错，错就错在太过贪婪，话又说回来，要不是次贷危机这颗雷爆了，现在麦道夫家族依然可以在华尔街呼风唤雨。

摇了摇头收回思绪，对戴维道，“这么说你找到那两个诈骗犯的朋友了？”

“不知道算不算朋友，但肯定有牵连，不然这么大的事，光凭两个普通人，很难完成。”

“什么？还有帮手？”

“有的，我们已经对富国银行的一位客户经理采取了监视措施。”

杨橙立马跟道，“那两个诈骗犯的初始账号就在富国银行~”

“没错，我们发现这位客户经理利用他的权限，帮那两个诈骗犯买了一笔理财，金额约200万。”

“shit！太猖狂了~”

“猖狂不了多久，我的人在搜集证据，一旦证据确凿，这位客户经理的后半生，基本上可以宣布在监狱里度过了~”

“干得漂亮，戴维，我认为你完全有能力升任纽约局的老大一职~”

“oh，谢谢你的夸奖，这是我的荣幸~”

“我说的是实话~”

再看面如死灰的卡里，做人的差距怎么这么大呢？

有戴维的介入，杨橙感觉压力少了很多，至少他不用发愁怎么追缴赃款的事，可以全力以赴的把那两个混蛋给揪回来。